大众网记者 金瞳 青岛报道

　　海联金汇（002537）近日发布公告称，三级子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号），因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得38.73万元，处8432.11万元罚款，罚没款合计8470.84万元。

　　海联金汇表示，公司将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益，预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。

　　而这已经是联动商务本月内第二次遭到处罚。9月10日，中国人民银行北京市分行公布的行政处罚信息显示，联动商务则因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求，未严格落实商户实名制要求，未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料，未按规定设置特约商户的收单账户等违规行为被警告，并处罚款290万元。时任联动商务副总经理徐某东被警告，并处罚款15万元。

　　据公开资料显示，近年来联动商务多次被重罚：2018年，联动商务因存在非法交易提供了网络支付服务、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为，被罚没2600余万元；2021年7月，联动商务因4项违法违规行为被处以罚款761万元，时任联动商务执行董事、反洗钱工作组组长高章鹏，时任联动商务总裁及反洗钱工作组组长黄蓉，分别被罚9.8万元、8.3万元。