近期，恒丰银行潍坊分行辖内高密支行、诸城支行通过银警联动，成功堵截涉诈资金，化解涉案账户，有效保障人民群众的财产安全，赢得广泛赞誉。

　　高密支行：成功拦截涉诈资金，挽回客户经济损失

　　近日，客户薛某至恒丰银行潍坊高密支行办理现金取款业务，柜面人员发现其账户因2级涉案已被采取管控措施。柜面人员查询发现，该账户于几日前存在一笔由他行外地账户转入的资金，客户表示该款项为投资赚取收益，并向柜面人员展示相关交易记录。营运主管核实发现其资金交易对手为个人账户，与客户描述不符，且薛某不了解其交易对手信息。通过进一步核实发现，该客户多次使用支付宝进行个人交易转账，初步判断疑似地下钱庄或赌博交易。与此同时高密支行向反诈中心核实到该账户在今年2月存在涉案情况。

　　为进一步防范风险，潍坊高密支行告知客户需继续核实相关信息，当日未办理取款业务。经尽职调查后发现，该客户交易疑似涉及泰达币（USDT）交易。次日反诈中心确认该款项为涉诈资金，最终将该笔资金成功堵截。高密市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室对高密支行的行动进行了表扬。

　　诸城支行：成功退还涉案资金，全力化解涉案账户