广昌县公安局刑侦大队大队长 汤渊彬 ：陈某是直接跟艾丽丝单线联系，他所有的报单金额，全部是经过自己的账号，然后转到艾丽丝所指定的账户。

　　广昌县公安局刑侦大队反诈中心主任 余国辉：我们对陈某的涉案资金进行分析，发现在2023年7月份以来，他的涉案资金就将近5000万，按照一人1万起算，受骗群众可能将近5000人。

　　多层级传销诈骗 揭开作案套路

　　至此一个涉及境内外、多层级的传销、诈骗链条逐渐清晰，团伙负责人艾丽丝也终于浮出水面。那么，这个团伙又是如何编造谎言，利用怎样的套路，让老年人信以为真，心甘情愿把自己辛苦攒下来的钱转到她所虚构的“世界银行”里的呢？

　　王女士作为小组长拉拢身边人入团，是整个团伙的最底层

　　广昌二级代理黄某负责汇总钱款打给湖北宜昌的三级代理杨某

　　杨某再将钱款打给四级代理的财务人员

　　财务人员将钱款汇总到五级代理江苏陈某

　　陈某将钱通过财务人员转移至境外，交给境外的总负责人爱丽丝

　　据警方介绍，团伙内都称艾丽丝为“艾总”，其真名为黄彦红，长期从事民族资产解冻诈骗活动，2021年出国，目前已被我国警方列入红通人员，正在全力追捕。警方查明，嫌疑人陈某作为诈骗团伙的团长长期从事协助并参与境外人员诈骗，仅陈某所在的团伙涉及受骗者数千人，遍布全国24个省区市，涉案金额超过5000万元。