大众网记者 刘陶然 通讯员 胡建军 菏泽报道

　　为了加强反洗钱工作的合规性和有效性，近日，农发行定陶区支行按照相关法律法规和监管要求，积极组织开展了反洗钱自查工作。

　　对新客户开户和存量客户的身份信息进行了全面排查，确保客户身份资料的真实性、完整性和有效性。通过自查，发现部分客户的身份信息存在更新不及时的情况，已及时通知客户进行补充和完善。对大额交易和可疑交易的监测和报告情况进行了检查，查看交易监测系统的运行情况和报告流程的合规性。自查发现，交易监测系统运行正常，但在可疑交易的分析判断方面，还需要进一步加强培训和提高分析能力。对客户风险等级划分的合理性和准确性进行了评估，检查是否按照规定的标准和程序进行划分，并及时调整风险等级。通过自查，发现部分客户的风险等级划分不够准确，已进行了重新评估和调整。

　　在今后的工作中，农发行定陶区支行将继续严格按照法律法规和监管要求，不断完善反洗钱工作机制，切实履行反洗钱义务，维护金融秩序的稳定。