大众网记者 刘陶然 通讯员 王力 菏泽报道

　　为进一步强化涉刑查冻扣客户洗钱风险管理工作，农发行定陶区支行严格按照《关于进一步加强涉刑查冻扣客户洗钱风险管理的通知》要求，加强对涉刑查冻扣客户的重新识别，推动问题举一反三、系统治理，强化洗钱风险防控。

　　强化组织领导，各科室协调配合做好查冻扣客户的洗钱风险管理。反洗钱各岗位人员进一步加强对反洗钱工作重要性的认识，充分发挥熟悉客户、贴近一线的优势，在日常工作中持续关注核实客户的经营状况、交易情况等，特别是对于发生涉刑查冻扣等风险信号的客户，开展重新识别。

　　排查涉刑企业客户，开展客户重新识别。通过内部查控平台、天眼查、企查查、电话验证、实地调查、面对面调查等方式，排查全行客户查冻扣情况，是否存在涉刑情况，经排查该行不存在涉刑查冻扣情况。

　　压实反洗钱岗位职责，强化风险评估。强化反洗钱各岗位人员岗位职责落实情况，定期开展对客户尽职调查、经营及交易分析，逐个排查各客户财产的主要来源、交易渠道及特征、主要交易对手、资金用途和目的等信息，分析研判客户经营及交易情况，强化风险评估。