该行能够在柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示，并提醒客户阅知。在账户业务办理过程中，发现身份特征和行为特征符合本通知所述可疑交易特征的开户人，积极进行反洗钱、涉赌涉诈风险的宣传，提示账户出租出借的风险和法律后果，结合真实案例加以劝阻和正确引导，并及时上报上级行和当地公安机关。同时，该行利用“3·15消费者权益保护日”契机，积极开展反洗钱宣传活动，保证活动取得质效。

　　下一步，该行持续做好客户尽职调查工作。客户经理重点对开户资料（法人或单位负责人的有效身份证件、营业执照、证明或者文件、授权委托书、授权经办人员的有效身份证件等）进行核对。客户主管核对客户经理填制的《客户身份信息登记表》客户身份信息，明确客户真实身份；重点关注存量客户风险等级评定。会计部门通过反洗钱管理系统对客户特性、地域、业务、行业等四类客户洗钱风险要素项下逐项风险指标计算客户洗钱风险定量评估总分，客户归口管理部门根据客户尽职调查提出客户洗钱风险评判意见，反洗钱工作领导小组审议客户洗钱风险等级初评结果；对存量客户普通客户及重点客户分类管理，及时有效的对客户发起重新风险等级评定。坚持做好大额、可疑交易身份识别工作。根据制度办法规定重点做好日常大额交易和可疑交易识别、报告工作，对反洗钱管理系统每日提取的大额交易数据及可疑交易基础数据进行定期补录、识别确认或新增完整，并且做好资料留存工作。