快递代收竟是洗钱工具!临港公安破获千万级新型涉诈洗钱案
2026-09-23 08:37 大众网
为彻底铲除这一隐形黑灰产业链,分局立即启动多警种合成作战机制,由刑侦大队牵头成立专项专案组开展溯源追查。办案民警放弃休息、连续攻坚,逐条核查物流台账1000余条、代收记录与资金流水5000余条,层层剥茧、循线深挖,逐步摸清该团伙的人员架构、藏匿窝点、作案流程以及完整的洗钱链条,精准锁定全部涉案目标。
在全面掌握完整犯罪证据后,9月16日,专案组把握战机、精准出击,奔赴临港区、文登区、经区多地同步开展集中收网行动,成功将9名团伙成员全部抓获归案,实现全员落网、无一漏网。
攻坚审讯:查清全部犯罪事实
落网之后,犯罪嫌疑人自恃作案手法隐蔽,心存侥幸、抱团串供,统一口径拒不供述,妄图以“零口供”逃避法律打击。面对嫌疑人的顽固对抗,办案专班连夜攻坚固定证据,全面调取各类客观材料,构建起完整闭环的证据体系,戳穿嫌疑人的虚假说辞。
办案民警结合案情开展审讯,通过政策宣讲与法治教育,逐步攻破嫌疑人心理防线。经过不间断鏖战,9名犯罪嫌疑人全部如实供述犯罪事实,交代了利用快递物流代收货款作掩护,搭配商户转账、异地取现等方式,多层拆分洗白电信诈骗赃款的全部违法过程。
至此,这条藏身民生物流行业、辐射全国的千万级洗钱黑灰产业链被彻底捣毁。目前,9名犯罪嫌疑人均已被临港公安分局依法刑事拘留,案件扩线深挖、上下游溯源打击、追赃挽损工作正在持续推进中。
(通讯员 周洪宇)
责编:刘 爽
审签:郑云歌




