北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：散户可能7天之后回款，T＋7的回款方式，我签订这个月结会员了，回款周期可能会缩短到T＋3、T＋2，如果说出货量特别大的话，可能会缩短到T＋0实时回款，这也是嫌疑人在洗钱过程当中，给上游诈骗分子尽快返款的这么一个方式。

　　通过空壳公司注册了月结会员后，嫌疑人会下单代收货款服务，然后把廉价物品伪装成高价品寄出。

　　快件完成揽收、中转到派送阶段后，由于地址模糊，快递员只得通过电话联系收件人，这名所谓的收件人则会以资金不足、不在收货现场为由，要求快递员远程发送快递企业的收款码。

　　收款码随后会被收货人转交给上游诈骗团伙，由诈骗团伙推送至受害人。

　　受害人扫码支付后，快递公司依照协议，将资金划转至寄件方账户。

　　境内嫌疑人拿到结算资金后，将赃款输送给境外诈骗人员，从而完成对诈骗资金的洗白。

　　目前该案的16名涉案人员，已被北京朝阳警方依法刑事拘留。同时警方提示，该案暴露出的风险隐患需加以警惕。

　　北京市公安局朝阳分局刑侦支队民警 申晨：各快递公司应严格落实揽收快件的开箱验视制度，同时保证实名制揽收寄件的行业规定。遇到寄件人收件人刻意规避身份核验等异常订单，应该立即停止服务并报警。

　　（央视新闻客户端）