内控合规部李某军因“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”被罚款2万元；消费金融与信用卡部李某、公司业务部张某均因“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”被分别罚款2万元。