大众网记者 刘陶然 通讯员 田崇举 菏泽报道

　　为做好反洗钱工作，维护金融消费者的合法权益，打造优良的金融环境，增强金融消费者洗钱风险防范意识，远离洗钱犯罪，巨野农商银行营里支行在总行反洗钱工作精神的指导下，不断强化反洗钱工作责任，通过反洗钱工作宣传，不断提高反洗钱工作效率。

　　以培训促提升，强化思想认识。该支行通过组织支行员工反洗钱法律法规、金融政策及内部规章制度的学习，不断加强支行全体员工反洗钱教育，进一步提升防电信网络诈骗、网络诈骗、反洗钱等异常交易活动甄别能力。以专业的知识武装头脑，确保每位员工正确认识到掌握反洗钱知识的重要性，自发学习反洗钱知识，从而提高反洗钱的识别能力和防范技能。在厅堂内设立了反洗钱、反电诈宣传台，向办理业务的客户发放宣传折页，讲解反洗钱的相关知识，洗钱的特征，洗钱应承担的法律责任等，增加公众反洗钱的法律认识，有效提高了群众对各类诈骗手段的认识和防范能力。

　　强化监督，提高防范效果。该支行在总行反洗钱工作精神的指导下，加强客户身份识别和交易监控，密切关注频繁、大额交易等可能触发相关可疑点的企业账户。在开展可疑交易分析时，自觉运用客户尽职调查结果，在充分理解各类可疑交易活动交易模式和交易背景的基础上，掌握各类交易流程、环节的可疑交易识别点，做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。同时，该支行还建立了快速反应机制，一旦发现可疑交易，能够立即采取相应的控制措施，并及时向相关机构报告。