投资股票的钱如何进到骗子口袋里?看完记得转发给身边人
2025-06-19 18:01 央视新闻
究竟是什么人在为赵某付款,他又是如何通过“高买低卖”的方式牟利呢?警方发现,赵某注册后,在U码头中转入了一定数量的虚拟币,并同时发布了自己在电商平台的代付订单。
太原市公安局反诈中心民警 王钦曌:用人民币换取虚拟货币,再按照平台的汇率上压到这个平台上,同时在电商平台去生成手机这些物品对公转账的支付订单,和虚拟货币一起上传到这个平台,(嫌疑人)看到以后,他们就会使用涉案银行卡去代为支付这些手机订单。
民警对赵某的电商平台订单进行进一步追查发现,为赵某付款的资金均与电信网络诈骗案件相关,甚至有的资金就是电信网络诈骗案件的被害人直接支付的。当有人为他的代付订单付款后,赵某就会收到在电商平台下单的手机、黄金等物品。
太原市公安局反诈中心技术保障大队大队长 乔鑫:变成各种流通物,比如说手机、黄金,还有一些虚拟的物品,比如手机的话费。
警方调查发现,用于付款的账户和资金,往往关联电信网络诈骗等违法犯罪行为,而李女士被骗的20万元,正是以同样的方式流入电商平台的。
U码头的用户在平台上将虚拟币以远高于市场的价格售出,兑换成电商平台下单的手机黄金等商品,收货后,再将商品通过线下回收等方式变现,即便在线下回收时要打一定折扣,但通过高价出售的虚拟币,每完成一次交易,都可以从中获利10%~15%。