幕后“金主”境外开设诈骗窝点被判无期 揭秘特大跨境电诈案
2024-12-23 11:33 央视新闻客户端
专案组民警发现,王某和梁某、何某华等人联系密切,何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”,二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”,在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”,大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。
专案组副组长 高俊峰:梁某属于“金主”之一,他这个诈骗团伙是在境外(缅甸)投资,盖了一个类似咱们城中村的楼,整个楼上据了解有5000多人。
境外地方武装庇护诈骗窝点 按人头收佣金
当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床,更通过收取“人头费”提供保护伞,深度卷入了这一跨国诈骗网络。
在当地武装势力的庇护下,从2020年2月至2020年9月,犯罪嫌疑人梁某伙同他人,招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点,对各犯罪团伙进行管理,向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。同时,提供公民个人信息、短信群发技术设备,并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙,以此获取巨额非法利益。
为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的,梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。
专案组民警 侯警官:把被害人的钱拿到以后,王某会指挥这个水房(洗钱团伙)开始进行洗钱的行为。洗完钱以后水房(洗钱团伙)会按照王某的要求,以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。