警方查明，仅这起跨境贷款诈骗案，涉案的人员就多达40余人，犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节。被害人数近1500人，涉及金额高达近6000万元。

　　幕后“金主”回国探亲时被警方抓获

　　2020年9月开始，山西太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。

　　2021年3月，该案的主要犯罪嫌疑人梁某等人被移送山西省太原市人民检察院审查起诉。检察机关根据团伙成员作用大小和关系远近，将他们区分为团伙主犯、境内共犯、窝赃亲属以及洗钱团队。分别以诈骗罪、偷越国（边）境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公诉。为严厉打击跨境电信网络诈骗集团的首要分子，检察机关对“金主”梁某，提出了从重从严的量刑建议。

　　山西省太原市人民检察院第四检察部副主任 张娟：在（犯罪）金字塔当中，（梁某）他是处于一个塔尖的位置，最终利益的分配是由他们来进行决定和参与的，虽然说他没有直接从事诈骗犯罪活动，但是他给诈骗犯罪活动提供的这种管理控制和帮助的行为，所以说对于这类型的人员，我们必须是要从严来进行打击的。

　　2021年12月，太原市中级人民法院经依法审理：