大众网记者 刘陶然 通讯员 李迎迎 菏泽报道

　　为进一步强化反洗钱履职责任感，强化风险监测和预警能力，近日，农发行单县支行根据上级行部署，扎实开展2024年度已排除可疑案例回溯工作。

　　为确保回溯工作顺利进行，单县支行成立了由“三合一”专员牵头的工作小组，统筹安排、责任分工明确。可疑案例回溯范围2024年1月1日-2025年2月25日，回溯要求为回溯客户基本情况、尽职调查情况、资金交易情况、可疑点（从身份特征、交易特征、行为特征进行回溯）。经排查，单县支行已排除可疑案例不存在异常情况，客户身份特征正常，无异常行为，法人征信状况良好，企业经营状况、财务状况良好。

　　下一步，单县支行将继续秉持严谨细致的工作态度，不断提升风险管理水平，强化风险监测和预警能力，在日常工作中做实做细交易记录保存、可疑案例报告等工作，确保反洗钱工作落到实处。