海报新闻记者 安蕾蕾 报道

　　5月15日，北京银行（601169）公告称，该行5月13日收到江苏省苏州市中级人民法院（2025）苏05民初450号《应诉通知书》，涉浙江中泰创赢资产管理有限公司（下称“中泰创赢”）诉康得新复合材料集团股份有限公司（下称“康得新”）证券虚假陈述责任纠纷。

　　该案为2022年南京中院立案的存量案件，现移送苏州中院受理，管辖法院变更，诉讼请求未变，尚未开庭。值得注意的是，因康得新财务造假系列事件，去年北京银行就遭佛山农商行起诉，涉及索赔金额高达6000万。

　　这一案件源于康得新持续多年的财务造假及信息披露违法违规行为，核心争议涉及上市公司、控股股东、银行及中介机构的责任划分。原告列出11家被告，包括康得新、北京银行及西单支行、康得投资集团、钟玉、徐曙、中国化学赛鼎宁波工程、宇龙汽车、联合信用评级、恒泰长财证券、瑞华会计师事务所。北京银行西单支行、北京银行分别为该案被告二、被告三。北京银行的责任焦点在于其为康得投资集团提供的现金管理服务：北京银行西单支行与康得投资集团签订协议，将康得新账户资金实时归集至康得投资集团，导致上市公司账面存款虚假。银行在对账单中以“应计余额”掩盖实际零余额，并出具虚假询证函，被质疑协助财务造假。2020年底，北京银行因现金管理业务违规被银保监会罚款4290万元，交易商协会暂停其债务融资工具主承销业务6个月。