交通银行潍坊科技支行堵截一起柜台支取涉诈资金风险事件
2025-08-26 17:22 大众网
大众网记者 徐浩 潍坊报道
近日,交通银行潍坊科技支行接到一位客户的电话,希望预约大额取款。根据工作要求,支行副主管向客户询问取款用途,客户首先表示为装修款,随后改称炒股用,问及是否签约证券三方,客户表示不清楚就是要取放家里自用。用途多次变化引起工作人员警惕,为客户做好预约手续后,告知柜面人员为该客户办理业务时多加注意。
隔日,该客户到支行办理提现15万元业务,表示已预约且非常着急要求快速办理。柜员向客户了解取现用途,客户再次改称孩子结婚用,但该客户年龄较小,为孩子结婚明显与实际不符,柜员随即上报支行主管。主管观察客户耳戴蓝牙耳机,神情着急,手机不停回复信息,判定客户可能正在遭遇电信网络诈骗,立即启动应急预案,向反诈中心报告。
反诈民警到达网点后了解相关情况,进行劝阻,客户又改称是姐姐孩子结婚用,民警联系其姐表示确有此事,但拒绝民警进一步电话核实其他家人,并表示借款家里人不知情并坚称自己未上当受骗。因其说法合乎家庭纠纷且资金来源为客户工资及微信留存资金等正常来源,经查该账户为工资卡且无异常交易,遂民警进行反诈提示后离开网点。