同时，紧抓报案后72小时黄金侦查时间，开展解析溯源，一边对涉案账户进行紧急止付冻结，一边迅速锁定了两名帮信外围人员，于1月3日至5日前往外省抓获取钱人员刘某、一级卡主徐某。

　　经查，两名嫌疑人进行分次取现后，采取“化整为零”的方式将赃款转移，部分现金通过线下交接转移给同伙，另一部分则存入了他人账户，为掩盖犯罪痕迹，完成资金转移后立即销毁了取款凭证和交易记录。

　　面对这一精心设计的洗钱手法，专案组绝不放过任何线索，采取调取监控录像、排查可疑账户信息等方式，成功查获收款人范某某，同时，围绕范某某进行深挖细查。

　　1月15日，办案民警在外省某宾馆将范某某在内的7名取现汇集现金嫌疑人当场抓获，现场扣押现金30余万元及账本2个。

　　“扶贫”

　　“我们发现部分嫌疑人进行帮信的方式十分相似。”经审讯，办案民警获取了一条关于取现、换U的重要线索。

　　据嫌疑人供述，几名取现人员被所谓“中国梦扶贫办”“国家扶持难民政策”“申领扶贫款”等打着国家旗号的伪造公文引诱，添加好友后提供了个人信息及信用卡账号，对方则以其额度不够，扶贫款发放需要刷流水提高限额为由，要求其前往外地“刷流水”。

　　等人到了外地，就会有“接头人”统一安排，许诺一定报酬，诱其充当“骑手”取款，再将现金转交给“接头人”，进而沦为了洗钱工具。

　　“他就说会有钱转到我卡上，我把钱取出去把现金给他或者存到他给我的账户上。”这一供述暴露出了其背后隐藏的犯罪链条。