审讯中的一条证词引起了民警的关注，“我们把钱收集起来换成U币，再用不记名、无法核实身份的‘数字钱包’转给上家。”通过查实，确定其上线代号为“包赢”和“土匪”的两名嫌疑人，系另一团伙中的关键人物。

　　专案组对抓获人员的洗钱模式再度进行复盘研判，进一步明确了资金流向及洗钱手法，从中深挖扩线出“取现、反存、换U”洗钱团伙达3个。

　　“这些人互不清楚对方的真实身份信息，用‘代号’在网上使用专门软件联系，再经过虚拟IP、伪造身份等手段，为了逃避侦查，他们还会经过多次转账、取现，并销毁存单、转账记录等方式，混淆侦查视线，这给案件侦办带来了极大的难度。”办案民警武怀宇说道。

　　嫌疑人之间仅通过代号和网络联系，没有其他任何可靠线索，案件一时陷入僵局，但专案组毫不气馁，深挖案情细节内容，从吴某豪与“包赢”和“土匪”之间邮寄过烧鸡这一线索入手，结合吴某某提供的“包赢”“土匪”无意中提过曾到过某地等细节，缩小侦查范围，成功从2000余名排查对象中确定了“包赢”“土匪”的真实身份。

　　“追踪”

　　确认嫌疑人身份后，专案组不等不靠，迅速行动，兵分三路赴3省4市开展抓捕行动，于3月18日至20日，抓获代号“土匪”的姜某某、“包赢”苏某某。

　　“除恶务尽，要摸清上线、深挖下线，一网打尽。”

　　专案组根据现有线索再次抽丝剥茧，逐步确定资金流向和人员去向，组织30余名精干警力成立抓捕行动组，开展集中收网行动，在外省多地抓获犯罪嫌疑人共计58名。