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小心!这些都是洗钱“工作”

2025-06-17 20:55   央视新闻

  当天,警方接到预警,辖区居民龚先生疑似遭遇电信网络诈骗,民警迅速上门核实。龚先生称,近日在网络上结识两名所谓的“资深金融人士”,对方声称有内部消息,投资风险低,回报率高。龚先生已陆续转账十几万元,而就在民警到达前约10分钟,他刚通过货拉拉闪送寄出5万元。

  将计就计

  民警乔装成闪送员守候伏击

  事不宜迟,民警很快找到了闪送员,此时他还没有将钱款交给取现人员。为了不打草惊蛇,民警乔装成闪送员前往约定的交付地点。

  经过守候伏击,民警将前来取钱的犯罪嫌疑人邓某抓获。现场缴获现金十万多元,这其中包括邓某当天通过闪送方式获取的其他被害人被骗的六笔现金。邓某被抓获后,他供述自己是一名车手,所谓车手就是负责帮诈骗团伙取送诈骗赃款的人。

  那么

  他是如何当上车手

  又是如何与诈骗团伙联系的呢

  上海市公安局浦东分局花木路派出所 潘晨:那种兼职广告,一开始会说得比较隐晦,比如说需要一些司机或者需要跑腿的这种情况,然后把他们召集到一起以后,才会明确告知他们可能之后的一些工作内容,会有涉及一些犯罪的情况,但是因为老板可能给他们提成,包括其他的,这些人因为金钱的诱惑,也答应或者帮他们进行赃款的转送。

  利用虚拟币转移赃款

  洗钱方式更隐蔽

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