——加强跨区域协作，打击利用空壳公司实施洗钱犯罪

　　【关键词】

　　洗钱罪 集资诈骗罪 空壳公司 跨区域协作

　　【基本案情】

　　被告人李某雷，系上游集资诈骗犯罪行为人王某帅（另案处理）的表舅。

　　2022年前后，王某帅组建以A集团控股有限公司（以下简称“A公司”）为核心的集资诈骗犯罪团伙，以非法占有为目的，在无真实交易的情况下，以购买化妆品可获得高额返利为噱头，向社会公众吸收资金，导致大量集资参与人受损。

　　2022年12月至2023年8月，李某雷在明知王某帅吸收的资金系集资诈骗犯罪所得的情况下，先后注册成立14家无实际经营业务的空壳公司。并与王某帅约定将集资诈骗款转入上述空壳公司账户后，通过多次转账等方式转移资金。李某雷按照资金流转金额的千分之八收取“手续费”。案发前，李某雷共协助转移资金29亿余元，取现500万元，非法获利2400余万元。

　　【诉讼过程】

　　立案侦查。2023年8月，河南省平顶山市公安局湛河分局接到金融机构移送的辖区内某公司账户交易异常线索后，初步研判认为李某雷非法从事支付结算业务，对李某雷以非法经营罪立案侦查。后经深入研判发现，李某雷主要为王某帅转移非法资金，且王某帅因涉嫌集资诈骗犯罪已被广东省深圳市公安局立案侦查。河南、广东两地公安机关密切配合，进一步查清涉及两地犯罪事实，同时依法及时冻结李某雷涉案资金2800余万元。