审查起诉。2023年12月，平顶山市公安局湛河分局以李某雷涉嫌非法经营罪移送起诉。平顶山市湛河区人民检察院审查全案有关证据，结合李某雷和王某帅系亲属关系、长期存在资金往来、注册大量空壳公司进行资金转移等情况，认为在案证据足以证明李某雷主观上应当知道涉案资金系集资诈骗犯罪所得，构成洗钱罪。2024年5月，平顶山市湛河区人民检察院以洗钱罪对李某雷提起公诉。

　　裁判结果。2024年9月，平顶山市湛河区人民法院以李某雷犯洗钱罪判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三百八十万元。李某雷未上诉，判决已生效。

　　【典型意义】

　　（一）坚持全面审查，依法严厉惩治利用空壳公司洗钱犯罪。在办理非法集资案件中，对于集资款在不同公司之间快速、频繁流转的情况，办案机关要注重加强对涉案关联公司注册背景、运营状况、资金支出等实质审查。同时，有效运用多部门数据交叉比对，判断公司之间资金流转的实质是真实的经营活动产生还是提供洗钱通道，精准锁定利用空壳公司实施洗钱等犯罪的团伙，依法严厉打击。

　　（二）加强跨区域办案协作，全链条打击洗钱及上游犯罪。对于上游犯罪与洗钱犯罪在不同地区办理的，办案机关要加强跨区域沟通联动，在信息共享、线索移送、证据核查等方面加强协作配合，共同夯实上下游案件证据基础，查明涉案资产的情况，实现对上下游犯罪的一体打击和涉案财产同步追赃。（最高检微信公众号）