立案侦查。监察机关对张某职务犯罪案件立案后，检察机关提前介入，会同监察机关研判发现巩某一涉嫌洗钱犯罪线索，监察机关遂将该线索移送至公安机关。2022年9月，黑龙江省哈尔滨市公安局平房分局对巩某一以洗钱罪立案侦查。

　　审查起诉。2023年6月，哈尔滨市公安局平房分局以巩某一涉嫌洗钱罪移送起诉。审查起诉阶段，哈尔滨市平房区人民检察院针对巩某一不认罪的情况，综合巩某一与张某交往密切，知晓张某的职业及合法收入、资金转移、使用明显异常等情况，认定巩某一应当知道上述资金系张某受贿、挪用公款犯罪所得，并实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。张某虽尚未被起诉，但检察机关审查认定上游犯罪确实存在。2023年7月，哈尔滨市平房区人民检察院以洗钱罪对巩某一先行提起公诉。

　　裁判结果。2023年12月，哈尔滨市平房区人民法院以巩某一犯洗钱罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万元。宣判后，巩某一提出上诉。2025年6月，哈尔滨市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

　　深挖犯罪线索。在围绕涉案股票账户操作、资金转账等情况开展侦查过程中，哈尔滨市公安局平房分局发现刘某禹、佟某受张某、巩某一指使利用股票、银行账户等转移、隐匿赃款，涉嫌洗钱犯罪，遂依法对二人立案侦查并移送起诉。检察机关依法提起公诉，法院以洗钱罪对二人判处刑罚。

　　【典型意义】