非法吸收公众存款 资金电子数据分析 特色实验室 穿透式审查 全链条打击 一体化办案

　　【技术要点】

　　非接触式非法集资案件存在涉案资金链路隐蔽复杂、交易数据体量庞大、资金混同流转复杂等技术难题，传统办案模式难以高效穿透审查。检察机关依托资金电子数据分析特色实验室，运用资金穿透、可视化图谱等技术，深挖关联数据，完整重构涉案资金交易网络，精准锁定涉案资金流向、关联涉案人员及洗钱线索，为查明案件事实提供坚实技术支撑。

　　【基本案情】

　　2019年至2020年间，被告人曾某宏伙同他人，利用北京某某影视文化有限公司等名义，以投资电影份额获取高额回报为诱饵，通过直播间公开宣传、承诺保本付息等方式，向社会不特定对象非法吸收资金，引诱他人投资1.3亿余元，报案人共计198人，涉案金额共计6500余万元。2023年7月，北京市朝阳区人民检察院以曾某宏涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。2024年5月31日，北京市朝阳区人民法院作出一审判决，以非法吸收公众存款罪判处曾某宏有期徒刑四年三个月，并处罚金。被告人未上诉，判决现已生效。

　　【技术支持办案情况】